证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-054
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新动力科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息潜入内容确实切、准确和竣工，莫得纰缪
记录、误导性诠释注解或紧要遗漏。
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公修复行了 352.40 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 35,240.00 万元。刊行时势弃取向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额
（含原鼓动放手优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 35,240.00 万元的部分由主承
销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]2 号”文快活，公司 35,240.00 万元可调理公司债
券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌来回，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。
（四）可转债转股价钱调理情况
行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司
本次刊行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可调理为公司股份。运行转股价
格为 13.17 元/股。
诠释书》相关条件及中国证券监督处理委员会对于可调理公司债券的讨论章程：
在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应
对转股价钱进行相应调理。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股调理为
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09
元/股调理为 11.71 元/股，调理后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起告成。
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021
年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71
元/股调理为 9.13 元/股，调理后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起告成。
于董事会提出向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日
召开 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。
公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股调理为 8.70 元/股，调理后的转股价
自 2024 年 7 月 10 日起告成。
二、“华锋转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价钱已有十五个往将来
的收盘价钱不低于“华锋转债”当期转股价钱（8.70 元/股）的 130%，即 11.31
元/股。证据《召募诠释书》的商定，已触发“华锋转债”有条件赎回条件。2025
年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前
赎回“华锋转债”的议案》。谐和当前市集及公司本身情况，经过轮廓推敲，董
事会决定本次哄骗“华锋转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“华锋转债”，并授权公司处理层
及相关部门正经后续“华锋转债”赎回的沿路相关事宜。
（二）有条件赎回条件
证据《召募诠释书》的商定，转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转
股的可调理公司债券：
易日中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将
被赎回的可调理公司债券票面总金额；i为可调理公司债券昔日票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算
尾）。
若在前述30个往将来内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往将来按
调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，调理后的往将来按调理后的转股价钱和收盘
价钱狡计。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
证据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“华锋转债”赎回价钱
为 101.764 元/张（含息、含税）。狡计进程如下：
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：可调理公司债券昔日票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 7 月 22 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司离别捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“华锋转债”捏有东谈主。
（三）赎回交替实时间安排
债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎
回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华锋转债”捏有东谈主的资金账户。
刊登赎回扫尾公告和“华锋转债”的摘牌公告。
四、赎回扫尾
证据中登公司提供的数据，限制赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后，
“华锋转债”尚有 4,181 张未转股，本次赎回“华锋转债”的数目为 4,181 张，
赎回价钱为 101.764 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.80%，且当期利
息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回所有这个词支付赎
回款 425,475.13 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“华锋转债”的面值总额为418,100.00元，占刊行总额的0.12%，
不会对公司的财务景象、指标遵守及现款流量产生紧要影响，亦不会影响本次可
调理公司债券召募资金的往往使用。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深圳证
券来回所摘牌。限制赎回登记日（2025年7月21日）收市，公司总股本因“华锋
转债”转股累计增多39,420,343股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2025 年 7 月 30 日起，公司刊行的“华锋转债”（债券代码：128082）将
在深圳证券来回所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
潜入的《对于“华锋转债”摘牌的公告》（公告编号 2025-055）。
七、最新股本结构
限制 2025 年 7 月 21 日，“华锋转债”累计转股 39,420,343 股，公司总股
本因“华锋转债”转股累计增多 39,420,343 股。因总股本增多，短期内对公司
的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
转股时候股本变动（股）
（2020 年 6 月 9 日） （2025 年 7 月 21 日）
股份类别
占总股本 占总股本
股份数目 可转债转股 其他变动 股份数目
比例 比例
（股） （股） （股） （股）
（%） （%）
一、有限售条件股
份/非证明股
高管锁定股 7,350,808 4.17% 0 31,022,546 38,373,354 18.06%
首发后限售股 19,577,860 11.11% 0 -19,577,860 0 0.00%
股权引发限售股 650,100 0.37% 0 -650,100 0 0.00%
首发前限售股 46,552,800 26.41% 0 -46,552,800 0 0.00%
二、无尽售条件流
通股
三、股份总额 176,239,202 100.00% 39,420,343 -3,180,356 212,479,189 100.00%
注：1、本次变动前股本情况为限制 2020 年 6 月 9 日（入手转股前一往将来）的股本情
况；本次变动后股本情况为限制 2025 年 7 月 21 日（赎回登记日）的股本情况。
售股上市证明、回购刊出部分限制性股票、初次公修复行前已刊行股份上市证明、回购刊出
功绩抵偿股份、高管锁定股变化等成分导致的变动。
八、参议时势
（一）参议部门：董事会办公室
（二）参议电话：0758-8510155
九、备查文献
（一）中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的债券赎回扫尾报表。
特此公告。
广东华锋新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三旬日
